Une enquête récente dans le Wall Street Journal, publiée il y a quelques heures, a révélé que 88,6 millions de dollars de fonds illicites ont été acheminés via 46 échanges de crypto-monnaie. Selon les rapports du journal américain, en particulier, 9 millions de dollars de fonds suspects auraient transité par l’échange seul. Se métamorphoser.
La controverse affecte ShapeShift
Se métamorphoser est un opérateur de monnaie numérique basé en Suisse, créé en 2014 par Erik Voorhees. Contrairement à d’autres plates-formes de trading, ShapeShift permet aux utilisateurs d’échanger de manière anonyme du Bitcoin (BTC), que la police peut suivre, mais sans identifier le changement de forme individuel derrière la transaction.
Pour mener son enquête sur le blanchiment d’argent, le WSJ a signalé qu’il avait développé un programme informatique capable de retracer les fonds de plus de 2500 fraudes à l’investissement présumées, des stratagèmes de chantage et d’autres crimes présumés ayant bénéficié de BTC ed Ethereum (ETH). Pour analyser les transactions de ShapeShift, WSJ a téléchargé et stocké une liste des 50 dernières transactions toutes les 15 secondes, disponible sur le site Web de la bourse.
Le PDG se défend, le CLO change de politique
Pour WSJ, les criminels profiteraient des services de ShapeShift pour convertir BTC en crypto-monnaie Monero introuvable. Se métamorphoser a continué à traiter des millions de dollars obtenus frauduleusement, mais n’a pas changé sa politique concernant l’anonymat des utilisateurs. Dans une interview avec WSJ, Voorhees avait initialement déclaré qu’il ne croyait pas que les gens devraient avoir leur identité enregistrée sur leur service, même si le but est de lutter contre les actes répréhensibles.
WSJ a ensuite fourni à ShapeShift une liste d’adresses suspectes qui auraient utilisé l’échange à leurs propres fins non légales. Véronique McGregor, Chief Legal Officer de ShapeShift, a répondu au journal américain que l’opérateur avait examiné et interdit de telles adresses. Il a également déclaré que la société prévoyait de demander des données d’identification des utilisateurs à partir de l’après-demain, le 1er octobre.
Commentant le point de vue de Voorhees sur la politique d’anonymat de l’entreprise, McGregor a déclaré que ce n’est pas parce que c’est la philosophie personnelle du PDG que cela signifie que ce sera la façon dont l’entreprise sera gérée.
En bref, alors que jusqu’à présent, les utilisateurs n’étaient pas obligés de connectez-vous ou inscrivez-vous sur ShapeShift Pour exécuter ses transactions, la bourse a donc décidé d’introduire progressivement certaines exigences d’identification pour les commerçants. Nous rappelons à cet égard qu’au début de ce mois, ShapeShift a introduit un nouveau programme de reconnaissance, qui prévoit un modèle d’enregistrement obligatoire pour les utilisateurs de l’échange et qui nécessite la communication d’informations personnelles de base.
Au-delà de ce qui précède, la barrière de l’anonymat s’effondre également pour ShapeShit. Et, pour être clair, l’impression est que le même chemin sera bientôt suivi par d’autres opérateurs, visiblement plus en mesure de démontrer cette protection de leurs clients, car ils sont de plus en plus au centre des enquêtes et des polémiques liées au «lavage». de la saleté d’argent a transité sur les services de référence.
Nous verrons, au cours des prochaines semaines, comment se comportent les principaux concurrents.
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