OneCoin, aux États-Unis, c’est l’évasion des promoteurs du stratagème Ponzi

Il s’appelle Mark Scott et jusqu’à récemment, il était considéré comme un avocat américain faisant autorité, associé du cabinet Locke Lord. Le 5 septembre, cependant, il a été assigné à résidence pour blanchiment d’argent après son arrestation en août. Le tribunal n’avait aucun doute: Scott était celui qui a aidé OneCoin pour faire entrer et sortir plus de 400 millions de dollars des États-Unis en les recyclant de diverses manières. Ce capital serait utilisé pour payer, une pratique illégale en Italie également, ceux qui ont amené de nouvelles personnes dans le système pyramidal.

Maintenant c’est un jeu de flics et voleurs entre les autorités et les autres acteurs impliqués dans l’arnaque crypto-financière. Ceux qui ont favorisé illicitement l’expansion de ce plan de Ponzi en recrutant de nouveaux membres pour de l’argent quittent rapidement les États-Unis; l’enquête, en fait, a également conduit à la saisie d’un grand nombre de documents sensibles qui étaient entre les mains de Scott.

Ce qui est illégal

Plusieurs points OneCoin ont déjà été dénoncés par beaucoup comme illégaux. Tout d’abord, des personnes totalement improvisées exercent le métier de planificateur financier (pour lequel vous devez avoir passé un examen), offrant leurs conseils d’investissement en échange d’argent. Deuxièmement, ce qui représente le problème encore plus grave de toute l’histoire, c’est le fait que OneCoin paie ceux qui fabriquent leurs crypto-monnaies – ou qui le supposent – achètent auprès d’amis et de parents. Cette pratique, connue sous le nom de Schéma de Ponzi, est l’une des plus anciennes arnaques qui existent et se termine par l’implosion de l’ensemble du système (et la relative disparition des créateurs) lorsqu’il n’y a plus de capitaux entrants suffisants en raison du recrutement.

Étant parfaitement conscient de l’illégalité de OneCoin, l’avocat Scott n’aurait pas pu se limiter à gérer le flux de trésorerie de OneLife Ltd. comme celui d’une entreprise normale. Pour cette raison, son travail consistait justement à masquer les transactions, en s’assurant que les personnes arnaquées et les autorités ne remarquent rien. Cependant, grâce à un groupe de travail auquel participent des nations du monde entier, les responsables sont peu à peu découverts par la justice.

L’enquête se poursuit

Les documents saisis auprès de l’avocat Scott seront utiles au groupe de travail pour poursuivre les opérations pour endiguer l’arnaque OneCoin. Avant que ses fondateurs ne disparaissent avec l’argent de ceux qui y croyaient, une analyse détaillée des responsabilités et des actions à entreprendre est nécessaire; ce n’est cependant pas facile, car OneLife Ltd. est géré par un les fiducies des fondateurs difficiles à retracer. Elle a également diversifié ses bureaux juridiques et administratifs en les plaçant dans des paradis fiscaux avec une législation complètement différente de celle de l’Occident.

La difficile attribution des responsabilités à OneCoin est finalement déterminée par le fait que les différentes nations participant au groupe de travail ont des lois différentes sur les arnaques et qu’aucun État n’a encore une véritable réglementation des crypto-monnaies. Dans l’ensemble, donc, même si avec l’arrestation de Scott le manque de transparence de OneCoin est prouvé une fois de plus, la responsabilité de s’éloigner des schémas pyramidaux de ce type reste avec les temps privés – suivez son cours.