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FTX : Licence européenne sans contrôles ! | ENQUÊTE SUR LE CHOC

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+DEMANDE EXCLUSIVE Il y a quelques pourri également à Chypredans le réseau dense d’entreprises, d’autorisations et de personnages qui entouraient FTX et faisaient directement partie de son organisation.

L’histoire est complexe, tout comme l’est la reconstruction à l’échelle mondiale des ramifications de la crise de l’eau. FTXdes sociétés dont il était l’unique propriétaire. Sam Bankman-Fried et le fonctionnement de ces organisations.

Pour ceux d’entre nous qui vivent en Europe, le La question chypriote par FTX est plus important : CySECla CONSOB, dont le siège est à Nicosie, délivre des licences aux opérateurs légitimes du monde de la finance, licences qui sont valables dans toute l’Europe et donc aussi en Italie. Des licences qui, d’une part, prévoient, du moins sur le papier, des contrôles plutôt stricts et, d’autre part, servent d’instrument de crédibilité à dépenser auprès des clients.

Contrôle que cependant FTX aurait réussi à la contourner partiellement en utilisant un mécanisme éventuellement peu clair et en s’associant à des personnes ayant des antécédents en matière de gestion de courtiers marginaux, principalement dans le domaine de l’énergie. options binaires.

FTX EU LTD : l’entité européenne de FTX

Depuis un certain temps maintenant FTX a ajouté une division européenne à sa longue liste de sociétés et de licences, sous le nom pratique de FTX EU LTD. Entreprise qui détient toujours la licence n°. 273/15 émis par CySEC.

Et c’est là que se pose la première question : les permis chypriotes sont numérotés selon le schéma suivant. Dans la première partie, le numéro du permis progressif, dans la seconde, l’année de sa délivrance. Vous pouvez vérifier sur le site web de CySEC ce que nous revendiquons. Et découvrir également que la licence était précédemment détenue par un tel K-DNA FINANCIAL SERVICES LTDune entreprise qui sera au cœur de cette étude approfondie.

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La société elle-même, K-DNA FINANCIAL SERVICES LTDest en fait celui qui :

  • régulièrement exploité sous la marque FTX Europe
  • ont signé des accords avec Leader d’opinion clé
  • a fourni des directeurs de société (avant ?) pour FTX lui-même

La situation a changé, selon le CySecle 1 novembrequand dans ADN-K dans la gestion de la licence prend le relais FTX EU LTD.

Avec un fait très curieux : il reste à la fois le même directeur, dont nous parlerons plus tard, et le bureau à la même adresse : 23 Spyrou Kyprianou, bâtiment Protopapasà Limassol, Chypre. Adresse dans laquelle sont cotées des dizaines, voire des centaines de sociétés et qui fonctionne probablement comme adresse de complaisance pour les entreprises qui ont besoin d’un siège social dans Chypre.

K-DNA est (était) selon toute vraisemblance une société à rayons

Étant donné la présence d’un personnage que nous analyserons plus tard et étant donné qu’au sein de l’entreprise, dans le rôle de secrétaire, il y a… AMF GLOBAL LTDselon toute vraisemblance FTX s’est limitée à l’acquisition d’une entreprise prête à l’emploi, en s’engageant également Sam Bankman-Fried comme directeur.

La directrice de FTX EU LTD : Martha Lambrianou

Le fonctionnement de acquisition de K-DNA FINANCIAL SERVICES LTD n’était pas limitée à une transaction effectuée pour obtenir une licence CySECmais a en fait maintenu l’ancienne structure de l’entreprise, gardant même la même personne au sommet. Ce sont Martha Lambrianouun spécialiste en psychologie qui a longtemps étudié en Angleterre et qui, pour des raisons que nous ignorons, a ensuite embrassé une carrière dans le monde du trading. D’abord en tant qu’opératrice du service clientèle, puis de plus en plus haut, jusqu’à ce qu’elle soit impliquée dans l’organisation de plusieurs Commerce du Forex et des options binaires. Voici le curriculum vitae que nous avons pu reconstituer concernant Martha Lambrianou

  • De 2011 sur 2012: Tadawul FX (qui deviendra plus tard Liquid Markets)
  • De 2012 sur 2013: conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent avec des opérateurs non spécifiés
  • De 2015 à l’adresse 2016: PDG de Topright Trading LTD Chypre
  • De 2017 à l’adresse 2017dans une autre société commerciale
  • De 2017 jusqu’au changement de nom de la société, avec K-DNA Trading.
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Le même Martha Lambrianou aurait joué le rôle de Directeur non exécutif à l’adresse Altrecom Limitedune autre entreprise de Limassol active dans le secteur de l’investissement, mais pas dans celui du négoce.

Le même Martha Lambrianou était un administrateur dans TOPRIGHT TRADING LIMITEDune entreprise abandonnée entre mai et août de l’année dernière. 2022. Société qui est devenue par la suite la propriété de AML Global. Entreprise qui offre notamment des services pour l’achat de Société de l’étagèrec’est-à-dire des sociétés prêtes à l’emploi, établies au préalable, parfois assorties de licences importantes, comme dans le cas de celle-ci, qui a reçu une licence de la CySEC.

Plus de détails sur Martha Lambrianoujusqu’à récemment sur Linkedin s’est déclaré PDG mémo de FTX EU LTD. Pourrait Sam Bankman-Fried de ne pas savoir ? Déjà avec ces éléments, cela semble impossible. Si l’on tient compte du fait que les deux figurent dans les documents d’entreprise de la société, cela devient tout simplement absurde.

Les liens entre les deux sociétés sont également confirmés de manière factuelle : FTX a continué à signer des contrats même avec des contreparties italiennes en utilisant K-DNA comme société de référence. Nous disposons de preuves documentaires montrant qu’au moins jusqu’en septembre 2022, FTX EU a conclu des contrats indiquant précisément en ADN-K la société qui opérait au nom de la marque.

La licence européenne, un faux-fuyant

Il devrait être clair à ce stade que la licence européenne récemment obtenue de FTX n’était rien de plus qu’un hareng rouge. Une licence absolument légale, mais obtenue par le biais des mécanismes susmentionnés et en se mettant en relation avec des personnes qui, avec les crypto-monnaies n’avait rien à faire.

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Et en effet, ils semblaient être liés à de minuscules sociétés n’ayant aucun impact sur l’environnement. marchéavec de mauvaises critiques et, selon toute vraisemblance, des prêteurs à travers un système complexe de entreprises de rayonnagele service auquel SBF peut également faire l’objet d’un appel dans d’autres juridictions.

Avec une question pour les autorités européennes. On parle depuis des mois, voire des années, de la nécessité de réglementer les protocoles cryptographiques. Et de vouloir l’examiner. Mais est-ce vraiment possible à l’intérieur des frontières européennes ? Peut-on acheter une petite entreprise à Chypre qui est déjà en activité, hériter de sa licence et continuer à fonctionner sans aucun problème ? Un examen plus approfondi pour un opérateur milliardaire qui est médiatisé partout ne serait pas ce que l’on aurait attendu d’une organisation politique, leUEqui nous rappelle à chaque occasion combien il est nécessaire d’avoir une vision commune dans le monde de la crypto ?

A tel point que nous aussi, en prenant les commandes de laUEnous avons été rassuré quant à la licence européenne obtenue par FTX – qui a en effet été présentée en grande pompe par Le SBF lui-même à une époque où tout le monde semblait être invincible. Une invincibilité à laquelle a également contribué un certain manque de contrôle en Europe. Notre enquête se poursuivra au cours des prochains jours, en commençant par ces intersections très étranges entre une échange de plusieurs milliards de dollars et de tels caractères dans Chypre.

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