FTX : l’argent des clients est ICI !

L’argent des Italiens ? En Suisse. Cette fois, cependant, pas pour le plaisir. Dès cet été FTX a transféré la quasi-totalité des anciens comptes bancaires vers Suissela majorité des clients du groupe étant des personnes résidant dans les pays de l’UE. Italiequ’ils ont versé à deux institutions suisses.

Avec un changement important également en termes d’entreprises, parmi les plus de 130 entreprises de l’Union européenne, le nombre d’entreprises a augmenté. FTXqui recevait activement l’argent. D’une part, le groupe à Bahamasde plus en plus centrale au sein de l’organisation du groupe, d’autre part K-DNA FINANCIAL SERVICESla société en sommeil que le groupe avait acquise en Chypre afin d’obtenir une licence européenne régulière de courtage de produits dérivés.

A la piste de l’argent qui n’est pas de nature à aider les enquêteurs, dès qu’ils s’y intéressent, mais qui raconte des derniers mois convulsifs, dans le désarroi le plus total, dans l’enchevêtrement des différentes sociétés du groupe et entre des fonds qui seront difficiles à trouver et à quantifier, même pour l’administrateur judiciaire désigné dans la USA.

Pendant ce temps, il sera difficile pour les utilisateurs italiens de comprendre à laquelle des deux procédures, celle des Bahamas ou celle des États-Unis, ils doivent se référer. Une terrible façon de rappeler à tous l’importance de se référer à des intermédiaires sûrs et sans un tel comportement. Kraken – cliquez ici pour un compte gratuit – intermédiaire travaillant avec régulier et claire de la société européenne et qui a été le premier d’un certain calibre à offrir Preuve des réserves.

Avec ce qui vient de se passer à FTXil reste extrêmement important d’évaluer les échanges à cet égard également.

Les derniers négationnistes de FTX sont presque tous en Suisse.

Dans les errances éternelles de FTX à la recherche de banques disposé à recevoir l’argent de ses clients, comme nous le soupçonnions et comme nous l’avions déjà identifié avec les comptes en notre possession, dans les derniers mois de la vie du groupe il semble que ceux qui ont répondu à ses appels étaient principalement Banques suisses.

Pour l’entité européenne, K-DNA FINANCIAL SERVICES – des entreprises au passé très particulier, comme nous l’avons expliqué dans notre enquête – le compte utilisé est situé à Klarpay, banque de Zug qui aurait offert un compte suisse à l’entité chypriote.

Une discussion peut-être encore plus complexe sur la question de savoir qui a cotisé à FTX Digital Marketsune entité des Bahamas qui n’aurait rien à voir avec les clients européens. Pour cette entité, cependant, les comptes bancaires seraient au moins au nombre de deux : un de Klarpayl’autre de Banque InCore.

Pourquoi les clients ont-ils cotisé à K-DNA ?

Celle de ADN-K est une histoire spéciale. C’est l’entreprise qui SBF acquis au cours de l’exercice Mars 2022 afin d’obtenir une licence de courtage dans l’Union européenne. Il s’agit de la même société qui était utilisée jusqu’à récemment pour signer des accords avec des leaders d’opinion et des témoignages.

Il faut maintenant comprendre comment cette société est réapparue, même dans les derniers jours de l’existence du groupe, depuis au moins la mi-septembre, ce qui a également été très médiatisé par le même SBFa en fait obtenu un changement de nom en FTX EU LTD.

Entreprise qui figure pourtant sur la liste des 134 transmis pour Chapitre 11 de la loi sur la faillite. Une situation très complexe que le même avocat qui s’est occupé de la procédure de faillite de Enron. Le monde de la crypto a rêvé des hautes sphères du monde financier, mais peut-être pas de cette manière.