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FTX crack : le SCANDALE à Chypre | ENQUÊTE CHOC

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+DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CRYPTOCURRENCY.CO.UK+ L’histoire de FTX sur Europe c’est une histoire de trusts chypriotes, de raccourcis pour obtenir des licences de toute façon invalides pour vendre de la crypto et de systèmes complexes de leviers et de miroirs pour apparaître, semblerait avoir été la figure de proue de toute l’existence de la FTX e Alamedaplus légitimes qu’elles ne l’étaient en réalité.

Sam Bankman-Fried était au centre d’un réseau dense de trusts, d’entreprises d’occasion, de secrétaires, de sites obscurs web dont options binaires vendues et des personnages qui reviennent dans des dizaines, voire des centaines d’autres entreprises.

Tout cela pendant une hibernation qui a duré au moins sept mois pour l’autorité directement en charge du contrôle, à savoir le Commission des valeurs mobilières de Chypre (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) et ses filiales européennes, qui auraient pu interdire FTX et au moins une partie de ses activités.

Après avoir analysé des centaines de documentsles chambres de commerce, les compositions d’entreprises et le passé d’obscurs personnages aujourd’hui disparus de l’histoire de l’Europe. réseau social et dont il ne reste plus aucune trace, nous sommes prêts à vous raconter la partie de l’histoire qui s’est déroulée en Limassoloù la crème de la commerce activé dans Europa.

Contexte 1 : Sam Bankman-Fried annonce l’acquisition d’une société d’investissement chypriote

Le site 7 mars 2022il y a une ère géologique pour les rythmes des nouvelles cryptographiques, Sam Bankman-Fried e Patrick Gruhn annoncer au monde l’acquisition par FTX Trading Limited d’un société d’investissement Chypriote. Entreprise disposant d’une licence régulière CySEC (nous y reviendrons plus tard).

Nous connaissons tous la première : il était le commandant en chef de l’Union européenne. FTX e Alameda. Le second était le plus modeste directeur de la division européenne du groupe, alors en Suisse.

La société acquise était la désormais aussi célèbre K-DNA Financial Servicesune organisation qui n’est plus en activité depuis quelques mois et qui contrôlait auparavant Les courtiers en options binaires sont déjà interdits en Europe et autres Courtiers en devises d’un succès modeste.

Nous sommes ravis de lancer nos opérations en Europe avec une société réglementée afin de mieux servir les habitants de ce continent. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour acquérir des licences adaptées aux marchés sur lesquels nous opérons.

Voici le commentaire de l’époque enfant prodige du monde cryptosuivi par celui de son homme en Suisse, en fait Patrik Gruhn.

Nous sommes heureux d’apporter les offres innovantes de FTX sur les marchés européens, avec l’appui de la CySEC. officiellement approuvé officiellement notre domaine. Les Européens pourront désormais utiliser la plateforme FTX, la première du genre, pour négocier un large catalogue de produits dérivés sur le marché européen. crypto-monnaies par l’intermédiaire d’une société réglementée.

Cette nouvelle a été accueillie avec une certaine jubilation par tous. Enfin FTX aurait fonctionné, au moins pour la partie relative à la dérivés et le actions symbolisées avec une licence ordinaire. Une licence qui, entre autres, offre couverture jusqu’à 20 000 euros pour chaque client qui se retrouve coincé dans une faillite ou un manque à gagner de fonds.

Avec un anota : Patrick Gruhn a parlé de dérivés de crypto-monnaies. Était-ce vraiment la catégorie d’instruments que la licence CySEC couvert ?

Contexte 2 : K-DNA Financial Services

K-DNA Financial Services est décrit aux médias du monde entier par Sam Bankman-Fried en tant que société d’investissementdont l’acquisition aurait permis FTX d’opérer régulièrement, au moins sur le marché des produits dérivés, dans tous les pays de l’Union européenne. Europe. L’histoire de ADN-K cependant, est particulière. Et en le retraçant, on se demande comment il a réussi à garder sa licence. CySEC depuis tant d’années.

  • K-DNA est une société qui a été enregistrée en 2014.

Une entreprise plus ancienne, donc, qui avant de finir entre les mains de FTX et de Sam Bankman-Fried a eu un passé important et troublé. Une histoire peu édifiante qui, à certains moments de sa courte mais intense vie, aurait pu valoir à K-DNA au moins un retrait de licence ou un intérêt de la part du régulateur.

  • K-DNA a été acquis en tant que société à part entière

c’est-à-dire en tant que société à compartiments par l’utilisation d’un système de gestion de l’information. fiduciaire. Les entreprises qui ont pu être impliquées sont en fait différentes : il est un fait que quelqu’un chez Chypre gère le supermarché de entreprises vidées mais avec des licences importantes. Comme celle de CySEC qui offre, pour les produits couverts par MiFIDcouverture également dans d’autres pays de l’Union.

Sam Bankman-Friedcontrairement à de nombreuses autres entreprises réputées, telles que eToro o Binancea choisi la voie court. Il a acheté un entreprise prête à l’emploia changé de nom et a continué à fonctionner. En effet, ADN-K apparaît comme le détenteur non seulement de comptes courants attribuable aux activités de FTXmais était également une contrepartie dans des contrats signés avec influenceurs également Italiens.

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Il semble que peu de personnes aient été vigilantes quant à ce passage. S’il est vrai que le transfert d’un entreprise est certainement une affaire juridique, il est tout aussi vrai que le contexte de la ADN-K n’étaient pas exactement cristallines.

  • Le “personnel” de l’ancien K-DNA a fini au FTX.

Entre les secrétaires et les membres du conseil d’administration, avec l’arrivée des Sam Bankman-Fried très peu de choses ont réellement changé dans la société. La société AMF Global Services Limited de Chypre a repris le poste de secrétaire, et en son sein sont restées des personnes qui n’avaient auparavant rien à voir avec la politique de l’UE. FTXmais avaient géré ou agi comme hommes de paille pour d’autres. courtiers en vertu de la loi chypriote, ADN-K inclus.

L’histoire pleine d’obstacles de l’ADN-K

ADN-K née le 10 septembre 2014 a Chypre. Le premier des administrateurs inscrits est Asher Afriat et sera au centre d’un scandale impliquant courtiers de options binaires qui finira par escroquer des dizaines de milliers de citoyens israéliens.

L’affaire est rapporté par le Times of Israeldans l’affaire Utrade Premium Services, l’une de ces Aviv Talmor et son associé Roy Cuzin. Une escroquerie d’un million de dollars, une partie des fonds du groupe étant ensuite détournée au profit d’un autre groupe. K-DNA Financial Services LTDune société dirigée par Daniel Azougy et son associé. Asher Afriat. Premier cas avec K-DNA Financial Services LTD ce qui aurait peut-être dû faire sourciller les régulateurs.

Bien entendu, ce n’est pas la fin de l’histoire. Toujours sous la même société un autre courtier en options binaires, tel BNRY.COMinterdit par la Les autorités françaises de surveillance du marché dès le 13 mai 2015comme on peut le vérifier par cette liste. Là encore, peut-être du matériel pour les autorités européennes et chypriotes.

L’entreprise continuera à fonctionner sans être perturbée, ayant comme élément récurrent de Guricon Corporate Services Limitedselon toute vraisemblance le fiduciaire qui avait aidé les Israéliens à ouvrir la société elle-même. Et il le fera jusqu’à ce que 2019en gérant d’autres marques, notamment Finmarket, ThamesFX, GalaxyFX, LondonFXtous les courtiers en forex sans grande chance sur le marché, sont passés sans laisser beaucoup de traces. sauf une critique sur un site italien spécialisé dans les courtiers en forex. Là aussi, mais pas par le régulateur, des doutes ont été émis.

Nous avons dit : ADN-K continue à fonctionner jusqu’à au moins 2021 avec ses marques, puis vint le tournant décisif de l’histoire de l’entreprise. 2022ou l’achat par FTXselon toute vraisemblance, contacté par AMF Globalqui avait entre-temps pris la relève de son prédécesseur Guricon.

Une situation probablement légale, mais qui met en lumière des pratiques plutôt curieuses dans la Chypremalgré tant de ESMA combien le Commission européenne s’efforcer d’assurer une application équitable et unanime des contrôles et des règles qui sont valables, rappelons-le, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.Union et pour tous les pays membres.

NOTELorsque nous l’avons contacté, AMF Global s’est refusé à tout commentaire, déclarant qu’il n’avait pas de relations avec l’Union européenne. FTX et n’offrait que des services de secrétariat juridique.

Licence CySEC : ce qu’elle est, ce qu’elle implique

L’histoire de FTX sur Europe c’est aussi l’histoire d’une licence qui lui a permis de proposer des produits financiers dans toute l’Europe. Europe. Selon nous, plusieurs aspects doivent être pris en compte concernant cette licence.

Avoir une licence pour Chypre n’est pas nécessairement une indication de escroquerie ou de l’escroquerie. La licence CySEC est choisi par la plupart des courtiers proposant des produits financiers aux petits investisseurs, soit en raison d’un cadre réglementaire chypriote allégé et minimisé, soit en raison d’une imposition des revenus favorable par rapport aux autres pays de l’UE. Dans tous les cas, aussi minimes soient-ils, les normes établies par ESMAl’autorité européenne chargée de superviser les marchés financiers au niveau de l’UE.

  • Il s’agit d’une licence que beaucoup ont obtenue par le biais d’un enregistrement régulier.

Pour les opérateurs sérieux et fiables, il n’est pas normal de procéder à l’acquisition de sociétés vides dont la seule valeur ajoutée est la possession de la licence elle-même. Nombre d’intermédiaires et de courtiers que nous mentionnons dans notre journal possèdent justement une telle licence, qu’ils ont obtenue en enregistrant une société à partir de zéro et en soumettant les documents pertinents.

  • Ce que FTX a réellement fait

Il a acheté une entreprise vide, ADN-Kavec un passé tel que celui décrit ci-dessus. Elle a d’abord inclus son site web dans la licence, en laissant le nom de l’entreprise inchangé, puis a obtenu le changement de nom en Septembre. Entre-temps, elle a continué à fonctionner sous le nom de ADN-K et a continué à le faire par la suite. Preuve en est les contrats avec des influenceurs, répétés aussi par des Italiens, et aussi l’utilisation de comptes bancaires sur Suisse au nom de ADN-K.

Le conseil d’administration et les membres de FTX EU LTD

Ce serait la fin de l’histoire, et seules des questions subsisteraient quant à l’attention réelle portée à l’enfant. CySEC réservé aux sociétés financières enregistrées à Chypre et sous licence passeportécomme on dit dans le jargon, c’est-à-dire dépensable dans tous les pays de l’UE.

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Mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les personnes directement concernées. impliqué sur ADN-K avant et dans FTX alors.

Ce serait ce que Sam Bankman-Fried défini comme suit tableau existant dans FTX dans le bureau européenlorsqu’il a été contesté qu’il n’avait aucune gouvernance pour aucune de ses entreprises.

Aujourd’hui, il est employé par de tels Altrecomoù elle apparaît en tant qu’administrateur non exécutif, accompagné de Natalia Kyriacou e Cléo Koushos-Crosce dernier étant également associé à l’étude KKPqui porte son nom de famille ainsi que celui d’autres avocats. La spécialisation de l’entreprise ? Droit commercial. Numéro de téléphone indiqué pour AMF répond entre autres à une société portant le même nom. Étrange.

Mais revenons à MarthaCe n’est pas la première fois que Lambrianou est associé ou directement actif dans des sociétés financières. Il aurait eu des liens dans le passé avec Tadawul FX (qui deviendra par la suite Liquid Markets), avec Topright Trading LTD également à Chypre et d’autres sociétés de ce type. En plus, bien sûr, de l’engagement auprès de ADN-K. Un engagement qui aura certainement été positif, puisque Lambrianou a ensuite joué le rôle, selon son LinkedIn de PDG FTX EU LTD. Profil qui n’existe plus aujourd’hui.

Il a également une expérience dans le domaine du commerce et a été présenté dans la presse spécialisée en tant que directeur exécutif de FTX EU. Il a écrit dans des magazines Forex populaires et publié des dizaines de vidéos d’analyse technique sur YouTube. Il est sur la liste des membres du conseil d’administration.

Également dans FTX EU. Il a également un historique dans d’autres courtiers chypriotes, notamment Trader Trust, FxPro et FXGM. Il ne figure pas sur la liste des membres du conseil d’administration, mais sur LinkedIn, il confirme qu’il est employé par FTX EU LTD.

De FTX EU LTD dirige la “division” de la conformité. Elle a également une expérience de courtier en tant que XTB e IronFX. Elle le confirme également via LinkedIn.

Responsable de l’AML. Aussi précédemment des courtiers Forex. Plus précisément, Spot Capital Market et Iron FX.

Ensuite, il y a d’autres noms particuliers. Par exemple Theodoros Loukaqui est inscrit comme administrateur dans des dizaines d’autres sociétés et travaille chez Guricon. Il apparaît également Andreas Georgakisapparemment aussi lié à Guricon Corporate Services Limitedune société qui, comme nous l’avons vu plus haut, a été impliquée à un certain niveau dans les débuts de l’entreprise. ADN-K.

Les personnes énumérées ici n’ont commis aucun acte répréhensible d’aucune sorte, ou en tout cas nous n’en avons aucune preuve ou soupçon. Ce qui est curieux, c’est qu’ils étaient aussi, au moins en partie, liés à la vie antérieure de cette société, ADN-Kqui deviendra plus tard FTX EU LTD.

Avaient-ils une expertise spécifique dans le domaine des affaires ? Qui sait ? Le fait est que, d’après ce que nous avons recueilli Sam Bankman-Fried a acheté une société chypriote pour une période de dormance, n’a même pas remplacé les personnes qui y travaillaient, et a conservé cette société pendant des mois. Et en effet, comme nous le verrons plus loin, il a même ouvert des comptes bancaires au nom dudit ADN-Kcomptes qu’il a continué à utiliser.

N.B.: Guricon Corporate and Trustee Services LTD (Services aux entreprises et fiduciaires)un administrateur impliqué au moins à un stade précoce de la vie de l’entreprise. ADN-Ks’est également retrouvé dans le Panama Papers. Son Le poste peut être trouvé ici.

Ce n’est peut-être pas la capture réglementaire, mais… Voici le cas de Nayia Ziourti

Nayia Ziourti était administrateur de FTX EU LTD, l’entité chypriote du groupe. Nous avons essayé de la contacter, mais sans succès. Si vous lisez son nom dans notre édition spéciale, un droit de réponse vous sera accordé.

Parlons de Nayia Ziourtiun spécialiste autrefois en poste à CySECpuis est passé par les rangs de PwCl’un des principaux cabinets de conseil au monde, qui fait partie du quatuor de merveilles avec Deloitte, EY e KPMG.

Que savons-nous sur Nayia Ziourti? En fait, pas mal. C’est depuis 2011 sur 2019 en vigueur à CySECl’autorité qui a délivré la licence de ADN-K et qui a ensuite permis FTX pour prendre le relais. Une responsabilité directe ? Pas du tout, il serait absurde de le penser. Mais il n’en reste pas moins que les portes tournantes fonctionnent apparemment aussi dans les parties de l’Union européenne où l’on trouve de l’argent. Nicosie.

Nayia Ziourti n’a jamais abandonné, du moins selon son CV, son poste de PwCtout en occupant le titre de conseiller pour FTX EU LTD. En outre, c’est le seul parmi les noms que nous avons mentionnés dans cette étude approfondie à faire partie de la liste des personnes potentiellement liées à la faillite de FTXliste préparée par le administrateur de faillite.

Nous ne pouvons pas savoir quel rôle elle a joué. Ce qui est particulier et digne d’intérêt à nos yeux, nous l’avons déjà rapporté. Le reste sera peut-être consigné par écrit et commenté si Ziourti doit répondre à notre demande de contact.

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Comptes bancaires : qu’est-il advenu de l’argent des investisseurs européens ?

Sam Bankman-Fried a candidement admis qu’il avait peu de considération pour la séparation, même comptable, entre Alameda e FTX. En fait, cette situation s’est également répétée pour les entités de FTX dans le monde entier, y compris à Chypre. Ici aussi, les données que nous avons recueillies sont en forte contradiction avec celles collectées par l’Agence de l’environnement de l’Union européenne. administrateur d’insolvabilité.

  • Paiements de Phoenix sur Lituaniequi ne figure pas sur la liste établie par le syndic, au nom de FTX Trading LTD
  • Klarpaysur un compte suisse au nom de FTX Digital Marketségalement inscrit sur la liste de l’administrateur d’insolvabilité
  • NIUMégalement avec un compte en Lituanie. Elle est présente dans la liste de l’administrateur de la faillite, mais avec d’autres divisions.
  • Klarpaysur des comptes qui sont au nom des utilisateurs eux-mêmes. En d’autres termes, les utilisateurs pouvaient verser sur des comptes portant le même nom qu’eux ;
  • Klarpaymais pour un compte au nom de ADN-Kune entreprise qui aurait logiquement dû disparaître dès septembre, lorsqu’elle a repris son nom, FTX. A ce titre, FTX continuera à recevoir des paiements jusqu’à quelques jours après la faillite.
  • Banque InCoresur un compte au nom de FTX Digital Markets LTD (et donc encore une fois pas l’unité européenne), sur laquelle ils ont reçu des transferts jusqu’à 6 novembre 2022qui est le jour où a éclaté le chaos qui mènera au chapitre 11 du groupe. Ce compte ne figure pas dans la liste publiée par l’administrateur de l’insolvabilité.

Pourquoi et comment ADN-K avait un compte en Suisse, sur la façon dont aucun des clients n’a versé sur les comptes à Banque de Chypre au nom de FTX vous pourriez demander aux responsables. Nous le ferons pour vous, dans l’espoir de recevoir une réponse.

Les questions qui restent ouvertes sur l’affaire FTX en Europe

Il ne nous appartient pas de discerner un quelconque acte répréhensible dans la conduite de… FTX sur Europe. C’est à nous, cependant, de poser des questions à ceux qui sont compétent pour ce type de contrôlesnotamment si, comment et quand faire confiance à la présence de certaines licences délivrées par Chypre mais potentiellement valable dans toute l’Europe.

  1. La promiscuité entre les actifs est source de confusion

Si les licences CySEC/MiFID ne couvrent qu’une partie des actifs qui FTX vendait, il serait bon de le préciser dans la mesure du possible, afin de ne pas créer de confusion et de ne pas offrir une plate-forme à ceux qui veulent être peu clairs dans leur propre intérêt.

La déclaration de SBF une fois acquis ADN-K présentait des traits d’ambiguïté qui, de l’avis de l’auteur, lui étaient conférés par la situation particulière des licences pour le commerce de l’eau. Europe.

  1. Le passé de K-DNA n’aurait-il pas dû justifier des vérifications plus approfondies ?

Nous comprenons très bien que chaque jour, à Chypre des centaines de sociétés sont enregistrées. Or, il s’agit ici d’une entreprise qui disposait d’une licence lui permettant d’offrir des services très sensibles à ses clients. Et qui avait une démarche comme celle que nous avons décrite ci-dessus. Vraiment l’arrivée d’un colosse comme FTX n’a pas suscité de curiosité de la part de l’Etat. Nicosie?

  1. Dans quelle mesure peut-on se fier aux licences chypriotes ?

Quels types de contrôles sont effectués ? Quels types de contrôles ont été effectués avant d’accorder le changement de nom et l’inclusion de la FTX comme un site reconnu par la licence ? Quel type d’enquête le consommateur doit-il mener pour être sûr de l’identité de son interlocuteur ? Quel type d’enquêtes devrait être la responsabilité des autorités de contrôle du marché ?

  1. Quels types de liens ont été établis entre la CySEC, les grandes sociétés de conseil et FTX ?

Certains des personnages de notre histoire ont emprunté une voie qui part du régulateur du marché chypriote et aboutit directement à l’Autorité de régulation des marchés financiers. FTX. Y a-t-il des liens ? Y avait-il des routes préférentielles ?

  1. Quelqu’un a-t-il vérifié les comptes ?

Même après avoir obtenu une licence européenne et un établissement permanent dans l’Union européenne, FTX ont continué à utiliser des comptes de dépôt hors de l’UE, parfois au nom de sociétés offshore. La licence n’aurait-elle pas également pour objet de vérifier périodiquement la ségrégation des fonds des clients et le fait que ceux-ci sont déposés dans des banques accessibles au régulateur ?

  1. Où est l’argent des clients européens ?

La section UE de FTX a été enregistrée comme une entreprise qui sera liquidée avec moins d’actifs que d’expositions. Comment cela est-il possible ? Les fonds des clients n’auraient-ils pas dû être ségrégués, du moins en ce qui concerne la partie négociation de produits dérivés ?

  1. Pourquoi aucune action en justice ou enquête n’a-t-elle encore été engagée ?

Aux États-Unis, nous sommes déjà en train de travailler à plein régime, tout comme les Bahamas. Tout comme le Turquie et des procédures similaires ont été activées dans Japon. Parce que dans Europe Est-ce que ça prend autant de temps ? Pas intéressé par la protection des clients européens de FTXqui devrait être d’au moins 100.000?

Nous continuerons à vous tenir au courant de tout développement.

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