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FAFT: sting sur les bourses et les traders – voici les nouvelles règles

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The Financial Action Task Force – GAFI – groupe intergouvernemental né pour lutter contre le blanchiment d’argent grâce aux politiques réglementaires recommandées aux pays membres, entrez sur le marché de la crypto-monnaie avec une jambe droite et plus de détails sur la réglementation potentielle échange.

En fait, les résultats des travaux qui ont fermé en février dernier n’ont été rendus publics qu’hier et indiquent un cheminement fait de vérifications et de vérifications pour tous les opérateurs et intermédiaires dans l’échange de actifs virtuels. Ce qui est indiqué et suggéré par le GAFI finira donc également par s’appliquer aux échanges.

Les informations qui, selon le GAFI, devront être collectées

Le GAFI a indiqué aux pays membres de l’organisation quelles informations devraient être collectées au cas où le Conseil se transformerait en initiatives législatives:

  • Données personnelles de l’expéditeur, c’est-à-dire la partie active de l’échange
  • Adresse du portefeuille de la partie active, ainsi que le numéro d’identité national (qui en Italie serait le code des impôts), la date et le lieu de naissance
  • Numéro de compte à l’échange, ce qui devrait alors faciliter le contrôle par les autorités de certaines opérations intra-bourse;
  • Données personnelles de la personne qui reçoit l’actif – soit la partie passive de l’échange;
  • Numéro de compte du destinataire, toujours à l’échange
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La collecte de ces données, selon le GAFI, permettrait de contrer un phénomène en pleine croissance, celui du blanchiment d’argent par les échanges.

Licence pour ceux qui font du commerce, une possibilité sur laquelle le GAFI continue d’insister

Dans le cas où les portefeuilles devaient être utilisés dans le cadre d’une activité imputable aux entreprises – et non d’un simple passe-temps – le GAFI suggère aux pays membres l’obligation de conserver les mêmes données. En d’autres termes, ceux qui échangent des crypto-monnaies à but lucratif et le font pour des volumes qui pourraient suggérer une activité organisée, devraient tout d’abord obtenir une licence de rang égal aux échanges et d’autre part de procéder à la conservation des données listées ci-dessus.

Une quantité de travail et d’engagement technologique que très peu de gens pourront gérer, surtout si les revenus de l’entreprise ne sont pas d’un montant important.

Activités d’orientation, que les pays membres devront cependant suivre

Il convient de souligner à ce stade qu’en réalité ce qui est affirmé par le GAFI n’a pas immédiatement un caractère normatif, mais seulement une adresse.

Selon le statut de l’organisation, cependant, les pays membres devront suivre les indications, qui sont également mentionnées dans ce document.

Les Etats disposeront d’un an, pour se mettre à jour ensuite en juin 2020 pour vérifier l’état des travaux et la mise en œuvre des orientations proposées par le GAFI.

Ce processus concernera également l’Italie, qui est membre et pays fondateur de l’Équipe spéciale.

Pas seulement le GAFI: les principales économies s’orientent vers une plus grande régulation des crypto-monnaies et des échanges

Le GAFI n’est pas un cas isolé. Le Japon se prépare à approuver un cadre réglementaire complexe pour réglementer les crypto-monnaies, les échanges et les courtiers, un cadre réglementaire qui au moins dans les intentions du législateur japonais devrait également fournir un guide à suivre pour les autres économies développées.

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Les mêmes pays impliqués dans le GAFI participeront également à la Task Force convoquée pour le G7 par le gouvernement français pour discuter de Libra, la crypto-monnaie Facebook.

Un moment clé pour l’ensemble du secteur, avec de nombreux opérateurs qui attendent en réalité avec impatience la possibilité d’opérer dans un contexte réglementaire certain et clair.

Cependant, il n’y a pas quelques controverses qui ont surgi pour ces notes d’adresse du GAFI. Le fardeau serait important pour les échanges – indépendamment des problèmes de confidentialité, sans parler de l’insoutenable pour les petits et moyens opérateurs.

Beaucoup, préviennent les analystes, seront contraints de fermer leurs portes et probablement de déplacer leurs opérations en dehors des territoires des pays participant au GAFI. Au détriment des consommateurs, qui devront interagir avec des entités en dehors de leur législation, avec moins de protection et plus de risques pour le capital investi.

Mais les dés sont jetés: les pays du GAFI ont 1 an pour s’adapter (et transformer les indications du groupe de travail en loi). À moins qu’il n’y ait un front d’opposition au processus de transformation bancaire de chaque bourse, aussi petite soit-elle.

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