Enquête sur le scandale FTX à Chypre

De nouveaux détails troublants apparaissent concernant le présence de FTX à l’adresse Europeson l’obtention de licences par des méthodes peu orthodoxes et la présence de personnages qui ont toujours gravité dans l’univers de courtiers de faible volume et de faible volume et dans les ventes de sociétés dormantes.

Malgré le communiqué de presse de SBF annonçant au monde l’achat d’un société d’investissement avec une licence européenne régulière date de mars, il a en fait déjà été Décembre que plusieurs anciens employés ADN-K et est ensuite passé en force à FTX avaient indiqué leur entrée dans l’échange.

Une situation qui devient de plus en plus obscure et qui témoigne d’une absence totale de contrôles, même de la part des institutions qui répètent, à tout bout de champ et dans toutes les situations possibles, que le monde de la crypto a besoin de plus de réglementations. Règlement que dans le cas de FTX Europe existaient, avaient été appliquées mais sans qu’aucun des organes de contrôle… ne les surveille. Mais poursuivons, car selon toute vraisemblance, cette histoire nous accompagnera encore pendant un certain temps.

Une histoire qui a heureusement appris à beaucoup, même sans perdre stylos et crypto, l’importance des intermédiaires fiables. Et qui, selon toute vraisemblance, suscitera un plus grand intérêt pour le choix des des intermédiaires fiables.

La question du timing : SBF a également menti sur le rachat …

Le monde entier derrière FTXqui, dans une séquence spectaculaire d’événements, s’est déroulée en l’espace d’une semaine. 48 heures de l’échange dominant, peut-être en deuxième position après Binance à l’échelle mondiale, aux entreprises en liquidation jusqu’au Bahamasbloqué dans le reste du monde mais qui attend toujours l’intervention tardive des autorités européennes. Intervention qui, selon Bloomberg, a déjà eu lieu.avec une suspension de permis à titre posthumece qui, toutefois, ne contribuera guère à les rendre à leurs propriétaires légitimes qui s’étaient fiés à un intermédiaire disposant d’une licence européenne.

Cependant, d’autres faits ressortent de nos investigations, qui, au moins en termes de calendrier, jettent de nouvelles ombres sur ce qui a été déclaré à l’époque par les personnes suivantes SBD et aussi par le chef de FTX Europeou Patrick Gruhn.

• Plusieurs personnes sont passées à la division chypriote de FTX dès décembre 2021.

Le site Communiqué de presse officiel de FTX sur l’acquisition de la société d’investissement remonte au 7 mars 2022. Cependant, déjà trois mois avant l’annonce Frini Fournariqui était à la tête de la division conformité de FTX Europe avait changé d’emploi à Chypre, passant d’un poste à XTB à l’échange appartenant à SBF.

Idem pour Anastasia Iliadouqui vient également de Décembre 2021 prendrait le relais de FTXaprès avoir quitté son poste précédent chez ETFinance.

Même cas pour le spécialiste des paiements du groupe, qui était engagé avec la division chypriote de FTX dès janvier 2022. Le timing est donc plus que douteux, puisque l’acquisition n’a été annoncée et enregistrée qu’au mois de mars suivant. Spécialiste du paiement qui nous a refusé tout commentaire.

Plus de mises à jour à venir

Il y aura encore des recherches à faire dans cette triste affaire, des recherches qui ne peuvent que… intérêt les hauts responsables de la supervision financière en Europe, qui se seraient fait frotter le nez par une bourse milliardaire envers laquelle, semble-t-il, les contrôles que les autorités prétendent effectuer envers les entités dûment agréées en Europe n’ont pas été effectués.

CySECmais aussi CONSOB, ESMA et ces hauts responsables du secteur public qui nous ont toujours mis en garde contre les risques des crypto-monnaies – ou si l’on veut, à leur manière… des “pyramides de bits”, alors que les clients finissent ensuite par être escroqués par des entreprises dont les licences ont été approuvées par les contrôles susmentionnés.

Une situation terrible, qui coûtera des dizaines de milliers de personnes en Europe une leçon qui n’était certainement pas bon marché. Sans oublier que ceux qui se sont sauvés l’ont fait précisément parce qu’ils ont conservé leurs crypto dans ces… portefeuille non hébergé que le MiCAle nouvel ensemble de règles sur les crypto-monnaies dans l’UE, est traité avec une énorme suspicion.