Selon ce qui a été déclaré par Europol, les organisations criminelles en Europe ont déjà blanchi pour environ 5,5 milliards de dollars d’argent illégal via des crypto-monnaies.

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Europol tire la sonnette d’alarme sur l’utilisation illégale des transferts de crypto-monnaie.

Rob Wainwright, directeur d’Europol, a en effet estimé que environ 4% de tous les produits de la criminalité en Europe sont désormais acheminés via des devises telles que le Bitcoin, s’attendant également à ce que ce chiffre augmente.

Selon les estimations d’Europol, le montant d’argent illicite circulant en Europe est d’environ 100 milliards de livres sterling. En utilisant son estimation de 4% du montant canalisé via la crypto-monnaie, on obtient donc un chiffre de 4 milliards de livres, soit 5,5 milliards de dollars au taux de change actuel.

Dans une interview avec la BBC, Wainwright a en outre déclaré que la police avait plus de mal à arrêter transferts illégaux de crypto-monnaie car ils n’ont aucun moyen de geler les portefeuilles cryptographiques comme ils pourraient geler un compte bancaire. Il a en outre déclaré que les crypto-monnaies

ils ne sont pas de la monnaie bancaire et ne sont pas régis par une autorité centrale. Par conséquent, la police n’est pas en mesure de surveiller ces transactions et, si elle est identifiée comme des criminels, elle n’a toujours aucun moyen de geler les avoirs, contrairement au système bancaire normal.

À la suite de ce qui précède, Wainwright a invité les opérateurs du échange de crypto-monnaie à faire plus pour coopérer avec les enquêtes policières et « développer un meilleur sens des responsabilités ».

Enfin, en ce qui concerne les crypto-monnaies les plus utilisées à ces fins illicites, Europol rappelle à quel point le Bitcoin est la monnaie la plus populaire en raison de son profil plus élevé, mais il y aurait encore d’autres devises, comme Monero, qui rendent encore plus difficile la découverte de trafic criminel. .