Spojte se s námi

Přednosti

Policie provedla razii na 6 bitcoinových burzách v Brazílii zapojených do vyšetřování

Zveřejněno

on

Brazilské policejní úřady provedly razii na šesti bitcoinových (BTC) a kryptoměnových burzách v jihoamerické zemi, která je zapojena do vyšetřování údajného praní špinavých peněz a daňových úniků.

Podle jednoho dokument Název procedury je „Operace Colossus“, kterou zveřejnila Brazilská informační služba. Zdroje zpráv. zprávy zahrnující 28 kryptoměnových burz a Trestní soud v São Paulu vydal nejméně 101 zatykačů.. Patří mezi ně dva zatýkací rozkazy a 37 příkazů k domovní prohlídce.

Brazilská federální policie. zabavil 238 milionů dolarů, které byly v držení burz související s tímto vyšetřováním a množstvím kryptoměn a dalších digitálních aktiv, které úřady nespecifikovaly.

Opatření proti těmto výměny Burzy kryptoměn vycházejí ze zprávy vypracované brazilskou finanční zpravodajskou službou. Podle dokumentu byly nalezeny podezřelé bankovní aktivity související s obchodováním s kryptoměnami. K možným trestným činům došlo v letech 2017 až 2021, ačkoli podle policie tato činnost pokračuje dodnes.

Podezřelí byli aktivní v několika zemích

Úřady podezírají tři skupiny jsou podílí na těchto údajných zločinech. První skupina provedla velké nákupy kryptoměn ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu a údajně se skládala z významných arbitrážních brokerů.

Další skupinu by tvořily burzy, které byly v posledních hodinách přepadeny. Y třetí skupinu by tvořili jednotlivci a fiktivní společnosti. Podle zprávy by někteří z těchto jednotlivců a subjektů nemohli provádět žádnou z těchto transakcí, protože použité identity by patřily lidem, kteří jsou zesnulí, starší 90 let nebo jsou ze státního programu sociální péče. Navíc 1,300 XNUMX těchto společností by řídil jeden účetní.

Přečíst také:   Poloniex vítá mistrovství světa fanouškovskými žetony

Pokračovat ve čtení

Trending

Copyright © 2017 Téma zpráv Zox. Téma od MVP Témata, běží na WordPress.