Crypto-monnaies, même le Pakistan vers la réglementation

Même le Pakistan, un pays visiblement touché par de graves problèmes financiers, prend ses mesures les plus décisives vers la mise en œuvre de nouvelles réglementations qui régiront le secteur des crypto-monnaies, dans le but ultime d’améliorer l’incisivité de ses actions contre la criminalité financière.

Les crypto-monnaies et la lutte contre le terrorisme

Pour y parvenir, le pays a déjà pris des mesures pour réduire les niveaux de criminalité tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et envisage maintenant d’introduire un système de licence pour les institutions opérant dans l’écosystème de la monnaie numérique.

Bien que l’Express Tribune, le journal qui a partagé la nouvelle, n’ait pas cité de sources, le journaliste qui a édité l’étude est convaincu que ces règles aideront à lutter contre la le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et permettra également de réguler la monnaie numérique dans tout le pays.

Les étapes précédentes

Si la Pakistan a en fait choisi d’aller dans cette direction, ce ne serait pas surprenant de toute façon. Rappelons qu’en février, le groupe d’action sur les finances [FATF] avait exprimé de sérieuses inquiétudes quant au rôle de crypto-monnaies dans le financement du terrorisme, et que dans le même temps, l’organe s’est déclaré préoccupé par les progrès (définis comme «insuffisants») que le Pakistan avait accomplis pour lutter contre le problème. À l’époque, le GAFI avait appelé le Pakistan à mettre en œuvre un plan d’application de la loi en temps opportun, une première tranche d’initiatives devant être achevée d’ici mai 2019.

Pendant ce temps, le régulateur financier pakistanais, le Valeurs mobilières et Commission d’échange [SECP] a annoncé qu’il engageait des poursuites judiciaires contre neuf entreprises qui ont fait l’objet d’une enquête et accusées d’utiliser le crypto-monnaies comme outil pour mener des opérations illégales.