Brésil: raid de la police contre le projet de Ponzi sur le thème de la crypto-monnaie

La police brésilienne a arrêté 10 personnes, faisant l’objet d’une enquête pour la création et la gestion d’un système pyramidal sur le thème de la crypto-monnaie, comme le rapporte le journal local Correido Do Povo.

L’opération Egypto, c’est le nom du raid de la police brésilienne, a réuni les forces de police ordinaire et fiscale, pour intervenir précisément sur un schéma pyramidal qui – selon ce qui a été rapporté par les autorités brésiliennes – a déjà touché environ 55 000 investisseurs.

Le schéma pyramidal classique

Selon la presse brésilienne, les victimes se sont vu promettre un s’avérer pour le premier mois de 15% du montant investi, dans le plus classique des schémas pyramidaux.

En outre, la société exploitant les investissements n’était pas enregistrée auprès des principales autorités financières brésiliennes, omission qui suffirait en elle-même à forcer l’intervention de la police.

La police est intervenue avec la saisie immédiate de tous les actifs de l’entreprise

La police brésilienne est également intervenue en gelant et en saisissant tous les avoirs attribuables à la société et à ses dirigeants et fondateurs.

Une trentaine de voitures de luxe et un nombre indéterminé d’articles de luxe ont été saisis au cours de l’opération.

La société ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour rembourser les investisseurs

Toujours selon ce qui a été rapporté par les autorités brésiliennes, la société – Indeal – ne disposait pas de liquidités suffisantes pour rembourser tous les investisseurs, au cas où ils décideraient de se retirer de l’investissement à l’unisson.

Une situation en réalité commune à de nombreuses institutions financières, mais qui, accompagnée de la présence de produits de luxe de ce type et en cette quantité et de la proposition de rendements hors marché, rend les opérations de l’entreprise en question encore plus suspectes. .

Pas la première intervention de la police brésilienne

Ce n’est pas la première intervention de ce genre et de cette ampleur de la police brésilienne. Au Brésil, il est certainement possible d’échanger des crypto-monnaies, ce que les autorités enquêtent est l’utilisation de stratagèmes frauduleux qui profitent de la popularité des crypto-monnaies pour attirer des investisseurs sans méfiance.