Bitcoin: 4 millions d’euros de ventes de médicaments. Phrases au Royaume-Uni

Toujours trafiquant de drogue et de Bitcoin. Des actualités personnalisées qui font de temps en temps la une des journaux, comme aujourd’hui au Royaume-Uni. Jehanzeb Amar et Salahydin Warsame, deux citoyens britanniques, auraient encaissé plus de 2 ans 4 millions d’euros dans Bitcoin.

Les produits du trafic de drogue, en particulier l’héroïne, la cocaïne et le LSD, ne sont apparemment gérés qu’en ligne. Un commerce illégal qui a également valu aux deux un beau butin en années de prison à purger: plus de 13 ans chacun.

Tout au long de deux sites différents sur DarkWeb: Allons travailler est TheOnlyLw, le premier créé pour la vente Stock et donc en gros, le second au lieu de petites quantités. Une entreprise millionnaire née à Londres, mais qui s’est ensuite repliée dans le Birmingham plus discret.

Pourquoi Bitcoin?

Le choix, du moins à notre avis, d’utiliser Bitcoin par rapport aux crypto-monnaies qui auraient garanti un niveau d’anonymat plus élevé – voir ZCash. Mais comme cela arrive souvent dans ce type de circuits, c’est la commodité de se référer à une crypto-monnaie très répandue qui prévaut.

Cependant, ce n’est pas en raison du grand livre public – et des transactions toujours en clair – de BTC que les deux ont été arrêtés. La police suivait les deux sites depuis un certain temps, dans le cadre d’enquêtes qui scrutent régulièrement même les parties les plus inaccessibles d’Internet.

Le site aurait également servi au fil des ans, selon les enquêteurs 1.100 clients réguliers, avec des expéditions confiées à des services de courrier ordinaire.

C’est précisément l’utilisation du courrier traditionnel qui a coûté la première arrestation de Warsame, qui a été intercepté le 20 juillet au moment même où il se rendait à un bureau de poste, avec 61 colis différents contenant de la drogue, destinés à des clients en Angleterre mais aussi au Pays de Galles. D’où les perquisitions qui ont abouti à la saisie de 1kg de cocaïne, 20000 livres en espèces (évidemment ce n’était pas seulement en Bitcoin qu’ils faisaient le trafic) et environ 2000 doses de LSD.

Cependant, il était facile pour la police de reconstituer les mouvements d’argent

Bien que le grand livre public de Bitcoin ne soit pas responsable de l’arrestation, il a quand même permis à la police de quantifier au moins partiellement les affaires des deux. Grâce à un seul portefeuille, entre 2018 et le moment de l’arrestation, Bitcoin contrevaleur pendant environ 4 millions d’euros.

Ce ne sera pas une nouvelle pour beaucoup, mais les registres publics qui ne permettent pas de masquer les transactions ouvrent à ce type de reconstruction. Raison pour laquelle, dans le cas du Bitcoin comme pour la plupart des crypto-monnaies, il serait plus correct d’en parler pseudo-anonymat.

La nouvelle, nous répétons ce que nous avons donné au début, est à considérer plus comme une coutume qu’un aperçu de ce qui se passe avec Bitcoin. Ce qui n’est pas plus la monnaie du crime que les euros, les dollars ou les livres. Devises soutenues par les banques centrales, mais qui sont également utilisées dans le monde entier pour acheter des médicaments.

Ceci est également démontré par la saisie, au domicile des deux trafiquants de drogue, d’importantes sommes d’argent.