A New York, la première maxi-accusation de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies

Nous sommes revenus plusieurs fois pour parler des crypto-monnaies en tant que système de paiement anonyme, peut-être utilisé à des fins pas très nobles. Nous devons toujours nous rappeler que sous la forme embryonnaire de ce marché, Bitcoin n’était qu’un système de paiement décentralisé pour effectuer des opérations sur le Web profond; qui connaît le darknet, la partie «cachée» d’Internet que l’on ne trouve pas sur les moteurs de recherche courants, sait que ce n’est pas exactement le lieu le plus éthique.

Ces arguments ont été mis de côté un peu ces derniers temps, car de plus en plus de gens ont abordé la crypto. 90% et plus des utilisateurs qui les ont achetés l’ont fait à des fins spéculatives, pas nécessairement pour les utiliser pour acheter et vendre des choses. Pourtant, les autorités internationales ont continué à se concentrer sur ce type de problème, venant aujourd’hui rapporter l’un des premiers cas majeurs de blanchiment d’argent en crypto-monnaies. La nouvelle vient directement de New York, où deux jeunes de 35 ans ont été arrêtés pour blanchiment 2,8 millions de dollars gagnés en vendant des drogues illicites sur le Web.

Un marché submergé mais riche

Il n’est pas possible de vraiment quantifier les échanges qui ont lieu sur le deep web, mais le volume total estimé est de l’ordre de des dizaines de milliards dollars. Dans cet écosystème, le seul moyen de paiement accepté est les crypto-monnaies. Anonymes et faciles à échanger contre de l’argent réel, ils sont immédiatement devenus l’outil de paiement le plus populaire pour ceux qui travaillent dans la partie «sombre» d’Internet.

Les deux sujets inculpés ont traité exactement de cela. Sur le darknet, leur travail consistait à commercialiser stéroïdes et d’autres médicaments tels que le viagra; certains d’entre eux sont totalement illégaux aux États-Unis, tandis que d’autres ne peuvent être vendus que sur ordonnance. Une entreprise millionnaire qui a rapidement conduit à la nécessité de convertir cet argent virtuel en dollars américains, mais en vain. Callaway Crain et Mark Sanchez, ce sont leurs noms, ont tenté de créer des triangulations sur les échanges afin de rendre plus difficile la trace de leur identité.

En un mot, les deux ont réussi à se procurer ces médicaments auprès de sources inconnues. À ce stade, ils les ont vendus sur le darknet pour Bitcoin, qui n’a pas été immédiatement converti en dollars; avant qu’ils ne soient échangés avec autres crypto-monnaies sur différents échanges, jusqu’à la dernière étape qui a transformé ces actifs en monnaie fiduciaire. Un système qui a duré des années, qui a fonctionné jusqu’à aujourd’hui.

Rien de nouveau

Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, l’anonymat des crypto-monnaies est partiel. Tant que l’argent ne doit pas être converti en monnaie fiduciaire, il n’y a aucun moyen de le faire voyager en cachant son identité; quand vient le temps de basculer entre la crypto et l’argent réel, il n’y a plus d’histoire. Toute carte de crédit, carte prépayée ou compte bancaire associé au compte sur un site d’échange ça brise l’anonymat.

Ce c’est bon, car cela rend la vie difficile aux cybercriminels, mais souligne une fois de plus à quel point le rôle des échanges a radicalement transformé le marché de la crypto. À l’avenir, il semble clair que ces plates-formes continueront de croître en puissance commerciale et communautaire plus que Bitcoin et altcoins. Non seulement cela, mais comme le montre le cas de Binance Coin, il y aura de plus en plus de mélange entre les échanges et les crypto-monnaies. Et cela, bien sûr, signifie également travailler avec les autorités nationales.